Z przyjemnością informujemy, że Magdalena Grabarska, radca prawny w Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k., ukończyła studia podyplomowe na kierunku Bankowość i Finanse w Szkole Głównej Handlowej, specjalizując się w tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego.
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. oferuje wsparcie w obszarze AML/CFT (przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) na wielu poziomach. Klienci mogą liczyć na pomoc w następujących zakresach:
- Ocena ryzyka AML/CFT – Przygotowanie analiz i ocen ryzyka, które pomagają zidentyfikować i zminimalizować zagrożenia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, z uwzględnieniem specyfiki branży oraz skali działalności klientów.
- Wdrażanie procedur zgodności (compliance) – Tworzenie oraz aktualizacja wewnętrznych procedur AML/CFT zgodnie z wymogami prawnymi, m.in. procedur identyfikacji klientów (KYC – Know Your Customer), raportowania podejrzanych transakcji, monitoringu transakcji.
- Wsparcie w audytach i kontrolach – Przygotowanie klientów do audytów wewnętrznych oraz kontroli zewnętrznych prowadzonych przez organy nadzoru, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) czy Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF).
- Obsługa transakcji wrażliwych – Doradztwo przy transakcjach, które są narażone na zwiększone ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym związanych z sektorem bankowym, finansowym i kryptowalutami.
