Wydarzenia Kancelarii
Ostrowski i Wspólnicy

Mec. Magdalena Grabarska ukończyła studia podyplomowe na kierunku Bankowość i Finanse


Z przyjemnością informujemy, że Magdalena Grabarska, radca prawny w Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k., ukończyła studia podyplomowe na kierunku Bankowość i Finanse w Szkole Głównej Handlowej, specjalizując się w tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego.

 

 

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. oferuje wsparcie w obszarze AML/CFT (przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) na wielu poziomach. Klienci mogą liczyć na pomoc w następujących zakresach:

  • Ocena ryzyka AML/CFT – Przygotowanie analiz i ocen ryzyka, które pomagają zidentyfikować i zminimalizować zagrożenia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, z uwzględnieniem specyfiki branży oraz skali działalności klientów.
  • Wdrażanie procedur zgodności (compliance) – Tworzenie oraz aktualizacja wewnętrznych procedur AML/CFT zgodnie z wymogami prawnymi, m.in. procedur identyfikacji klientów (KYC – Know Your Customer), raportowania podejrzanych transakcji, monitoringu transakcji.
  • Wsparcie w audytach i kontrolach – Przygotowanie klientów do audytów wewnętrznych oraz kontroli zewnętrznych prowadzonych przez organy nadzoru, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) czy Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF).
  • Obsługa transakcji wrażliwych – Doradztwo przy transakcjach, które są narażone na zwiększone ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym związanych z sektorem bankowym, finansowym i kryptowalutami.

Magdalena Grabarska

radca prawny
Umów konsultację

Mec. Magdalena Grabarska ukończyła studia podyplomowe na kierunku Bankowość i Finanse

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu otrzymania w/w materiałów. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest warunkiem koniecznym do przetworzenia zgłoszenia.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:
przesyłania informacji  dotyczących regulacji prawnych, zmian w przepisach prawa oraz w najnowszym orzecznictwie i praktyce oraz wydarzeniach z tym związanych.
Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz adresu e-mail, przy czym podanie adresu e-mail jest daną niezbędną do otrzymywania w/w materiałów, a wskazanie pozostałych danych jest dobrowolne. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Toruniu, KRS nr 0000420141. W szczególności ma Pani/Pan prawo do żądania od nas dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ich przeniesienia. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net.


Po więcej informacji z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych zapraszamy TUTAJ.

Uzupełnij pola formularza.

9 / 10 / 2024